Cơ quan Thị trường và Dịch vụ Tài chính Bỉ (FSMA) ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo về tội phạm sử dụng danh tính của FSMA để lừa tiền nhà đầu tư hoặc lừa họ tiết lộ thông tin cá nhân. Cụ thể, bọn tội phạm đã chiếm đoạt tên và logo của FSMA, […]
Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như môi trường, địa chính trị và hoạt động của thị trường, tình hình kiểm soát rủi ro của các tổ chức tài chính ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng đại dịch mới không còn là tình trạng […]
Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, cựu ông trùm tiền điện tử và tỷ phú toàn cầu, có thể phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Vào ngày 2 tháng 11, giờ địa phương, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án Liên bang Manhattan đã […]
Cơ quan quản lý thị trường tài chính của Pháp (Autorité des Marchés financiers – AMF), đã đưa ra cảnh báo đối với nền tảng Immediate Connect, cung cấp giao dịch tự động bằng Forex và tiền điện tử. Theo một thông báo vào thứ Sáu (23 tháng 6), AMF đã đưa ra cảnh báo […]
Tin tức Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã phá tổng cộng 69 vụ lừa đảo từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, bắt giữ 104 người và lừa các nạn nhân khoảng 169 triệu đô la Hồng Kông. Cho đến nay, cảnh sát đã phong tỏa thành công khoảng 2,4 triệu đô […]
Có vô số trò lừa đảo trong giao dịch Forex, làm thế nào chúng ta có thể có một đôi mắt sắc bén để giúp chúng ta phân biệt tất cả các loại trò lừa đảo? Giúp người thân, bạn bè xung quanh bạn tránh xa những trò lừa đảo? Bài viết này phân tích 03 […]
Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 18 sàn Forex trái phép để thu hút khách hàng trong khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép. Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 18 sàn Forex trên như sau: […]
Cơ quan quản lý tài chính của Anh (FCA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo đối với 36 sàn giao dịch trái phép để thu hút khách hàng trong khu vực tài phán của Anh mà không có giấy phép. Theo cảnh báo của FCA, thông tin chi tiết về 36 sàn giao dịch […]
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bổ sung thêm 45 website chưa đăng ký vào Danh sách Thiếu Đăng ký (Danh sách đỏ). Danh sách đỏ của CFTC đã được đưa ra vào năm 2015 và hiện tại, số lượng tổ chức trong danh sách đã vượt quá 240. Khi […]
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Ý CONSOB đã ra lệnh đóng cửa 9 trang web mới cung cấp dịch vụ/sản phẩm tài chính bất hợp pháp. Tính đến thời điểm hiện tại , tổng số trang web bất hợp pháp bị cấm đã lên tới 907. Dưới đây là 09 trang web mới bị […]
